常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-003
常州朗博密封科技股份有限公司
关于第三届董事会非独立董事候选人相关事项的公告
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗博科技”）于2022年1月22日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事议案》。其中拟提名戚淦超先生为第三届董事会非独立董事候选人，并于2022年1月24日发布了《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司第三届董事会非独立董事候选人之一戚淦超先生因未出席也未委托他人出席董事会审议2020年半年度报告，也未对该定期报告签署书面确认意见，于2021年7月21日受到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分。根据《上海交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》3.2.2“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员：（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；”公司拟提名戚淦超先生为第三届董事会董事候选人，戚淦超先生被上海交易所公开谴责处分未满36个月，存在以上情形。另根据《上海交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》3.2.3“董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。”，现将继续提名戚淦超先生为第三届董事会董事的理由说明如下：
一、戚淦超在公司经营中发挥重要作用。戚淦超先生是公司第一、二届董事会董事。戚淦超自2011年一直在公司任职，历任供应部部长、董事会秘书、分管销售、供应、生产、证券部的副总经理、主管公司全部经营的总经理，其熟悉公司整体经营，同时在公司未来方向的发展和市场开发方面具有重要作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员，如果不能续任公司的董事，将会对公司的正常经营产生重大不利影响。
二、戚淦超先生是实际控制人、现任董事长戚建国之子，其与其父母直接和间接其持有公司超过65%的股份。实际控制人戚建国先生及夫人范小凤已经退休，本次董事会换届后不再担任公司的任何职务。戚淦超先生将代表实控人及一致行动人参与公司的管理，续任董事、有利于公司控制权稳定及经营发展战略的稳定性。
三、戚淦超先生受到纪律处分的事由系其个人原因，不涉及公司经营方面的重大错误、不涉及公司违法违规、未给公司造成重大不利影响。事后，其已进行了深刻反省、改正，此后一直能认真履行职责、勤勉工作，持续推进产品结构调整、尽其努力降低原材料的采购成本、带领技术人员改善工艺、提高产品质量，同时做好成本管控，特别是在燃油车市场份额逐步减少、新能源车蒸蒸日上的时期，带领销售人员巩固和挖掘现有客户的市场份额，同时在规划未来发展方向及市场开拓方面，取得了显着的效果。
基于上述，公司董事会认为戚淦超先生继续担任公司董事对公司经营有重要作用，拟提名其为下一届董事候选人，并将《选举戚淦超为公司第三届董事会非独立董事》议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
根据《上海交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》相关规定，前述议案除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。具体议案内容详见公司2022年1月24日在上海证券交易所网站www.sse.con.cn发布的《常州朗博密封科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
特此公告！
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-004
常州朗博密封科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于2022年1月22日上午十点半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名范小友先生、史建国先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司2022年职工代表大会选举产生的职工代表监事周丽萍共同组成公司第三届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权 。
2、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》；
根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及监事职责，根据《公司章程》的有关规定，第三届监事会监事薪酬按如下方案执行：
监事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬，不在公司及控股子公司任职的，也不领取监事薪酬。
上述议案现提交董事会审议表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
监事会
2022年1月24日
股东代表监事简历：
范小友先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，初中学历。现任本公司监事会主席、行政总监。范小友先生持有本公司10万股股份，占本公司总股本的0.1258%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中专学历。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。现任本公司监事、行政人事部部长。史建国先生持有本公司2.82万股股份，占本公司总股本的0.0022%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-005
常州朗博密封科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司按相关程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于 2022 年1月22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王曙光先生、戚淦超先生、赵凤高先生、路国平先生成为公司第三届董事会非独立董事候选人。 同意提名潘俊先生、严宁荣先生、贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
以上独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明及候选人声明详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关信息。第三届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自2022年第一次股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。2022年1月22日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名范小友、史建国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
董事会
2022年1月24日
附件：
常州朗博密封科技股份有限公司
第三届董事会董事、监事会非职工代表监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历：
三、非职工代表监事候选人简历：
史建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中专学历。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。现任本公司监事、行政人事部部长。史建国先生持有本公司5万股股份，占本公司总股本的0.0629%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-006
常州朗博密封科技股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：常州朗博密封科技股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年01月22日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告详见2022年01月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
会议登记方法
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（2）法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记 。
2、 登记地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司董事会办公室。
五、 其他事项
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州朗博密封科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。