交友群身后的灰黑色全产业链 金钱的诱惑下受害人变为害人者

产品研发构建带有10亿余条中国公民身份信息的数据库查询、开发设计导航栏智能机器人完成引流方法顶置、配备贷款担保系统软件确保买卖安全性……团伙犯罪运用这般“高档配备”，根据某私密聊天手机软件建立“信息内容查册”交友群，实价售卖居民私人信息。日前，江苏宿迁市海州区人民检察院以因涉嫌侵害居民身份信息罪对乔某等17名被告、1家涉案人员企业依规立案侦查。

那样一个密秘“信息内容查册”交友群是怎么创建的？数据库查询中总数巨大的私人信息也是究竟是从哪里而来的呢？？

金钱的诱惑下受害人变为害人者

2019年初，韩某因个人缘故想查看酒店开房记录，便利用网上结识了名叫“大刀”(公安部门仍在进一步侦察中)的人，另一方收了1900块钱后，服务承诺帮其查开房记录。

但是没多久，韩某发觉有些人用自身的姓名在互联网上公布不良记录，遂猜疑自个的个人信息失窃用。韩某细心回忆后，觉得“大刀”有很大行为，因此规定“大刀”退款。接着，“大刀”向韩某退还了600元，与此同时向韩某推送了某私密聊天手机软件，告知韩某这里有很多人售卖私人信息，能够找别人查看酒店开房记录。

韩某将信将疑，但還是在某私密聊天手机软件上申请注册了账户。接着，“大刀”强烈推荐给韩某一个名叫“信息内容查册”的交友群，这是一个专业售卖私人信息的群。最初，韩某仅仅在群中“深潜”，但在亲眼看到群内工作人员“查册”的需求十分大过，他动起来了歪思绪，逐渐在自身的微信朋友圈内推送能够“查册”的广告宣传。

2020年2月上下，一个微信朋友了解韩某能否查询手机精准定位。韩某应允后，在“信息内容查册”交友群里四处添加好友找寻查询手机精准定位的方式，最后找到一个呢称“万里耳”的人(公安部门仍在进一步侦察中)。“查询银行卡情况600元一条，酒店开房记录800元一条，基本上私人信息100元至5000元不一，能要是多少要是多少……”韩某从“万里耳”处知道许多“路子”。

在收益的引诱下，韩某数次根据手机微信等方式公布能够查询个人信息内容的广告宣传，待顾客“上当”后，就找群中的人廉价查询个人信息内容，再高价位售出。品尝到滋味的韩某胆量越来越大，向卢某、刘某某某、张某甲级3人售卖居民私人信息1000余条，非法所得25余万元。

掩藏在交友群身后的灰黑色全产业链

韩某仅仅不法售卖居民身份信息的“零售商”，与他密切相关的群员全是谁人？“信息内容查册”交友群又到底是谁创建的？

2021年3月20日，宿迁市派出所海州大队根据互联网巡视，发觉有些人在某私密聊天手机软件上的群聊中不法售卖居民私人信息，遂进行侦察，从而抓出一起超大侵害居民私人信息案。

核查，2019年9月，乔某经网民详细介绍第一次接触到某私密聊天手机软件，从这当中获知售卖居民私人信息能够挣大钱，因此就协同盆友孙某某某做起了此项违法活动。自2020年5月起，二人在某私密聊天手机软件上建立了专业用以违法活动的“信息内容查册”交友群，给予查看酒店住宿信息内容、手机位置、航班动态、前科等20多种业务流程。

为了更好地躲避侦察，乔某等叫来都某、沈某某某等帮自身代办货款，并给与另一方报酬。

“每一次有业务流程，就把代办人的收付款方法发送给顾客，代办人接到花费后，会用数字货币与我开展清算。”乔某交待。期间，为了更好地增强买卖的真实度，孙某某某还叫来张某，开发设计了一款用以贷款担保交易双方虚拟交易服务项目的“贷款担保系统软件”。该系统软件依赖于某私密聊天手机软件群聊，类似网上购物的平台交易服务平台，商家以货品方式展现信息内容种类，顾客提交订单，彼此根据数字货币开展清算，为售卖居民个人资料等违法违纪主题活动给予平台交易。

接着，为打动越来越多的顾客，乔某等构建了一个数据库查询，在其中带有中国公民身份证号、联系电话、QQ账户、车牌号信息内容等10亿余条中国公民私人信息，并研制出一个具备引流方法顶置功效的导航栏智能机器人。将数据库查询、导航栏智能机器人、“贷款担保系统软件”开展高效联接后，顾客在某私密聊天手机软件中检索“查册”等关键字时，导航栏智能机器人会让其优先选择检索到乔某等建立的群聊。做为营销手段，顾客只需添加群聊，就可以免费查询中国公民私人信息3次，超出3次再此外收费标准。

乔某等如愿以偿积累了越发高的人气值，选购数据的另一家愈来愈多，买卖更加火爆。接着，乔某将现实生活中的盆友许某某某、徐某某某、李某3人发展趋势为“退出”。截止到事发，该犯罪团伙不法售卖居民私人信息数千条，非法所得百余万元。

全传动链条严厉打击，上线下线一起查

在案子审查起诉，海州区人民检察院提前介入，从案子判定、违法犯罪金额评定、违法性认知能力等领域正确引导公安部门补办。

2021年4月29日，公安部门将此案报请海州区人民检察院审查逮捕。案子申请办理期内，筹办检查官田玉琼在详尽整理案子直接证据基本上，数次与公安部门沟通交流，依次读取交易记录、微信聊天记录、银行流水账单等直接证据补办固证。5月6日，检察系统依照法律规定对嫌疑人乔某、孙某某某、张某、许某某某、徐某某某、李某6人以因涉嫌侵害居民身份信息罪批捕。由于韩某有有功剧情，积极主动退赃，积极认罪认罚，检察系统对其做出不批捕决策。

为保证 精确控告违法犯罪，全方位严厉打击灰黑色产业链违法犯罪，检察系统从查明信息内容买卖的频次和总数、“信息内容查册”交友群中的居民私人信息种类及总数、读取数字货币买卖数据信息、核查涉案人非法所得等层面注明详尽的再次补充侦查建议，正确引导公安部门进一步补办。

与此同时，对于立案的两位代办工作人员都某、沈某某某，由于二人的个人行为已因涉嫌侵害居民身份信息罪，检察系统于5月7日向公安部门传出立即移交移送起诉建议。接着，公安部门依据二人交待的状况将另一名代办工作人员李某甲逮铺。

在数次整理乔某等的违法犯罪互联网后，一个疑惑索绕田玉琼心中：数据库查询中的居民私人信息从哪里来？检察系统提议公安部门以乔某为突破点，增加侦察幅度。最后，乔某交待他曾“私底下查看过卖家真实身份及其结算的固定不动数字货币钱夹IP地址”，公安部门抽丝剥茧，查到“发布”陈某某某、许某及张某乙。

在案子获得开创性进度后，公安部门又依次将韩某的“退出”卢某、刘某某某、张某甲三人逮铺，检察系统提议进一步查明这三人售卖信息内容的动向、主要用途。后经正确引导侦察，公安部门依次抓捕了与卢某有买卖来往的陈某、李某乙，刘某某某与张某甲售卖信息内容的动向仍在进一步侦察中。

8月4日，公安部门将乔某、韩某以及“发布”“退出”共18人移交海州区人民检察院移送起诉。

检查官经细心核查发觉，陈某系某诉讼保全融资担保公司的具体运营人，为拓展培训公司运营，不法查看多种多样比较敏感数据出示给企业顾客，剧情非常比较严重，该融资担保公司因涉嫌单位犯罪，遂依规对该融资担保公司开展起诉。与此同时，充分考虑沈某某某具备挑明、认罪认罚、积极主动退赃、从犯等从宽惩罚剧情，医院提议对其变动强制执行措施为取保侯审。除此之外，因涉案人员的代办工作人员李某甲为在校生，医院立即与校领导建立联系，详尽掌握其个人表现，并举办公布听证制度，融合听证会建议，综合性考量其违法犯罪剧情，最后决策对李某甲作酌定不起诉解决，给与其悔过自新、重返校园的机遇。

创作者：卢志坚 孙鑫鑫 张梅娟