国家外汇局通告不法外汇买卖实例 俩家公司被提名
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国家外汇局通告不法外汇买卖实例 俩家公司被提名
中新财经1月15日电 据国家外汇局信息，前不久，对外汇交易违反规定实例通告，现将一部分违反规定经典案例通告如下所示： 实例1：深圳四农加华商贸有限公司不法外汇买卖案 2018年4月至2020年3月，深圳四农加华商贸有限公司根据地下钱庄不法外汇买卖61笔，额度累计457.2万美金。 该个人行为违背《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚385.1万余元RMB。惩罚数据列入中国人民银行个人征信系统。 实例2：浙江省宝闰通汇投资管理有限责任公司不法外汇买卖案 2019年6月，浙江省宝闰通汇投资管理有限责任公司根据地下钱庄不法外汇买卖1笔，额度58万美金。 该个人行为违背《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚52万余元RMB。惩罚数据列入中国人民银行个人征信系统。 实例3：福建籍白某不法外汇买卖案 2016年4月至2018年4月，白某根据地下钱庄不法外汇买卖43笔，额度累计674.7万美金。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚272.8万余元RMB。惩罚数据列入中国人民银行个人征信系统。 实例4：广东籍巫某不法外汇买卖案 2016年5月至2017年12月，巫某根据地下钱庄不法外汇买卖159笔，额度累计557.1万美金。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚540万余元RMB。惩罚数据列入中国人民银行个人征信系统。 实例5：浙江籍李某不法外汇买卖案 2018年5月至2020年7月，李某根据地下钱庄不法外汇买卖84笔，额度累计1086.5万美金。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚640.9万余元RMB。惩罚数据列入中国人民银行个人征信系统。 实例6：浙江籍沈某不法外汇买卖案 2018年5月至2020年9月，沈某根据地下钱庄不法外汇买卖27笔，额度累计316.7万美金。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚313.7万余元RMB。惩罚数据列入中国人民银行个人征信系统。