国家外汇局通告10起不法外汇买卖用以跨境电商赌钱实例
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国家外汇局通告10起不法外汇买卖用以跨境电商赌钱实例
12月3日电 据国家外汇局网址信息，国家外汇局3日通告10起不法外汇买卖用以跨境电商赌钱实例。 依据《中华人民共和国反洗钱法》(我国国务院令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令令第532号)，国家外汇局加强外汇交易市场管控，严厉查处跨境电商赌钱涉及资产不法交易个人行为，维护保养外汇交易市场身心健康良好纪律。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令令第711号)等有关要求，一部分违规行为经典案例通告如下所示： 实例1：福建籍张某不法外汇买卖案 2017年7月至2018年3月，张某根据地下钱庄不法外汇买卖4笔折算26.9万美金，用以海外赌钱活动内容。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚20.9万余元RMB。处分信息内容列入中国人民银行个人征信系统。 实例2：广东籍林某不法外汇买卖案 2018年2月至2019年1月，林某根据不法装移机海外的地区商家POS机刷信用卡，不法外汇买卖11笔折算34.8万美金，用以海外赌钱活动内容。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚34.3万余元RMB。处分信息内容列入中国人民银行个人征信系统。 实例3：广东籍林某不法外汇买卖案 2018年3月，林某根据地下钱庄不法外汇买卖9笔折算23.5万美金，用以海外赌钱活动内容。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚18.3万余元RMB。处分信息内容列入中国人民银行个人征信系统。 实例4：辽宁省籍吴某不法外汇买卖案 2018年11月至2019年2月，吴某根据地下钱庄不法外汇买卖7笔折算30.9万美金，用以海外赌钱活动内容。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚21万余元RMB。处分信息内容列入中国人民银行个人征信系统。 实例5：浙江籍何某不法外汇买卖案 2018年11月至2019年7月，何某根据地下钱庄不法外汇买卖22笔折算59.2万美金，用以海外赌钱活动内容。 该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚40.7万余元RMB。处分信息内容列入中国人民银行个人征信系统。