重庆警方端掉为海外行骗给予资产安全通道超大犯罪团伙

重庆警方端掉为海外行骗给予资产安全通道超大犯罪团伙 中国新闻社重庆市12月21日电 (小编 刘相琳)记者21日从重庆市公安局南岸区大队获知，依照中国公安部“清网2021”专项整治布署，我局前不久取得成功查获一起专业运用政务中心APP虚报注册公司工商营业执照、违反规定申请办理金融机构对公账户，进而为海外诈骗团伙给予资产安全通道的超大团伙犯罪。涉案人员对公账户被售卖至马来西亚、越南、泰国、菲律宾等东南亚地区用以网络诈骗。

重庆警方先前在申请办理一起骗案时发觉犯罪嫌疑人身后隐匿着一条不法交易对公账户，为海外诈骗团伙给予资产安全通道的灰黑色全产业链案件线索，遂创立重案组查办。

重案组从犯罪嫌疑人的资产来往状况下手，根据很多工作中确立了以董某发为代表的犯罪团伙交易对公账户的案情。警察发觉，董某发挑唆退出唐某雄承担联络代办公司注册，集结法定代表人零售商联络很多法定代表人，再让每一个法定代表人申请办理好几套对公账户(包括企业营业执照、U盾、号码卡、对公账户、公司章等原材料)。申请办理好的对公账户由唐某雄分配人员寄到董某发等人给予的详细地址。涉案人员对公账户关键被售卖到新加坡、越南、泰国、菲律宾等东南亚地区用以互联网犯罪行为。

警察详细介绍，该犯罪团伙涉案人员组员数量诸多，违法犯罪地区涉及到我国多省市自治区。重案组依次赴广西省、广东省、湖北省等地，对该犯罪团伙9名关键策划者和核心成员执行追捕。接着开展了第二波集中化收网，将该犯罪团伙41名中高层技术骨干追捕归案，固定不动涉案人员电子证据和资源买卖数据信息7.9GB，整理该犯罪团伙涉及到广西省、广东省、湖北省、黑龙江省等多省市自治区涉案人员案件线索500余条，扣留涉案人员手机上110多部，电脑上35台，涉案人员号码卡5500余张，破获仿冒的公司章及人名章4500多个、不法交易的金融机构对公账户4200余套。

现阶段，有关涉案人已被警察采用强制执行措施，此案仍在进一步申请办理中。(完)